Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств в РФ
Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2015 г.
Объем: 90 стр.
Содержание дипломной:
Заданная тема1: Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств в РФ
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА 8
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 8
1.2.Истоки современного законодательства о легализации (отмывании) денежных средств 9
1.3. Анализ понятия и правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в США 16
ГЛАВА 2.УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, А ТАКЖЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 30
2.1. Характеристика объекта и объективной стороны преступления 30
2.2. Субъект и субъективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества 48
ГЛАВА 3.ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 56
3.1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 56
3.2. Тенденции совершенствования законодательства о легализации (отмывании) денежных средств 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 87
Выдержка из дипломной работы
Опыт становления и развития современной экономики России показывает, что за последние десятилетия крайне осложнился процесс управления бизнесом, в том числе отдельно взятыми компаниями, организация фискального контроля за его деятельностью со стороны органов государственной власти. При этом совершенствование управления бизнесом, форм и методов взаимодействия с органами государственной власти находится в прямой зависимости от уровня развития экономики, происходящих интеграционных процессов и т.д. На состояние экономической безопасности, социально-экономическую стабильность в обществе, наряду с динамичным ростом производства, существенное влияние стали оказывать получившие широкое развитие негативные процессы в сфере экономики, в том числе преступная деятельность по легализации (отмыванию) преступных доходов.
Уголовная ответственность за отмывание денежных средств предусмотрена в Уголовном кодексе РФ в статьях 174 и 174.1. Статья 174.1 была введена в УК РФ Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»...
Легализация денежных средств или иного имущества как преступление предусмотрено в ст. 174 и 174.1 УК РФ, однако нормы о легализации находятся и в других отраслях российского права. Так, согласно российскому законодательству противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, представляет собой набор самых разнообразных правовых средств борьбы с ними: такое деяние влечет возможность защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), признание недействительной любой сделки (ст. 179 ГК РФ); уголовное законодательство предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК) и за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами, полученных преступным путем (ст. 174.1).
В соответствии с действующим уголовным законодательством легализация (отмывание) денежных средств – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом...
В результате проведенного исследования понятия и признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, можно сформулировать следующие выводы.
1. Сущность общественной опасности легализации преступно приобретенного имущества заключается в создании возможности для введения в гражданский оборот и использования в экономической деятельности финансовых ресурсов криминального происхождения. Именно поэтому назначением уголовно-правовой нормы об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, выступает недопущение введения в гражданский оборот финансовых ресурсов криминального происхождения. В результате совершения преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, нарушаются общественные отношения, обеспечивающие установленный в законе порядок введения имущества в гражданский оборот, которые и выступают объектом посягательства.
2. Анализ диспозиции части 1 ст. 174 УК РФ позволяет выделить следующие признаки предмета преступления:
? предметом могут выступать денежные средства и иное имущество...
Вам не подходит этот диплом? Мы рекомендуем Вам узнать точную стоимость дипломной работы именно по Вашим требованиям.
Другие по теме: