Анализ практики и основных схем правонарушений в области легализации незаконно полученных доходов
Год сдачи (защиты) дипломной работы: 2009 г.
Объем: 93 стр.
Содержание дипломной:
Заданная тема1: Анализ практики и основных схем правонарушений в области легализации незаконно полученных доходов
Введение
3
Глава 1. Методологические подходы к проблеме правонарушений в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
7
1.1. История развития и международно-правовые меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
7
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
17
1.3. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов
по российскому законодательству
24
Глава 2. Роль органов внутренних дел России в системе противодействия легализации (отмывания) преступных доходов
33
2.1. Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
33
2.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов
43
2.3. Анализ деятельности органов внутренних дел России по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем
52
Глава 3. Повышение эффективности мер государственного противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
60
3.1. Совершенствование организационно-правовых мер борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
60
3.2. Использование зарубежного опыта по организационно-правовому обеспечению борьбы с легализацией (отмыванием)
преступных доходов
70
Заключение
81
Список используемой литературы 86
Выдержка из дипломной работы
Введение:
Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу предупреждения, пресечения, профилактики деятельности по легализации преступных доходов. Предметом настоящего исследования выступают организационные и уголовно-правовые средства и методы борьбы органов внутренних дел России с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Целью настоящего исследования является научное исследование уголовно-правовых и криминологических аспектов легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате осуществления преступной деятельности, и проблем борьбы с этим явлением, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства РФ в области предупреждения и профилактики легализации преступно нажитых доходов и практики его применения.
Глава 3:
Кроме того, важным обстоятельством в данной сфере, как представляется, является высокая потенциальная готовность определенного количества граждан к получению доходов незаконным путем. Об этом, в частности, свидетельствует широкая распространенность фактов укрытия доходов от налогообложения, коррупции, правовой нигилизм большинства населения, а также активное навязывание через литературу, телевидение, средства массовой информации и т.д. культа наживы любым способом. Существуют и иные субъективные факторы, в достаточной степени определяющие готовность некоторой части населения к правонарушающему поведению, социальная интенсивность которых достаточно высока. Например, позитивное в целом отношение к лицам, разбогатевшим противоправным способом, оценка взяточничества как эффективного способа решения любых предпринимательских проблем, заведомое отношение ко всем контролирующим и надзорным органам как излишним инстанциям, к тому же полностью коррумпированным, и т.д.
Это означает, что противодействие легализации (отмыванию) добытого преступным путем в России не может быть отнесено к активным видам правоохранительной деятельности. Отсутствие соответствующей практики препятствует развитию понятийно-категориального аппарата, обслуживающего данный вид государственной деятельности (включая и судебную).
Заключение:
В заключение настоящего исследования можно сделать следующие выводы.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о выявлении и ликвидации всех каналов, по которым проходит финансирование терактов и террористических групп. Но эта проблема намного масштабнее и сложнее, поскольку эти же каналы используются для отмывания и легализации доходов теневой экономики.
Российской Федерацией с 2001 г. проделана большая работа в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, удалось реализовать рекомендации ФАТФ, направленные на борьбу с финансированием терроризма и террористических организаций путем:
- создания нормативной базы, которая предоставляет государству правовые и организационные возможности для предупреждения операций с денежными средствами или иным имуществом, добытым преступным путем, а также для идентификации и розыска материальных ценностей, подлежащих изъятию;
- формирования Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая составляет основу системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет в этом направлении международную деятельность и реализовывает межотраслевую координацию.
Вам не подходит этот диплом? Мы рекомендуем Вам узнать точную стоимость дипломной работы именно по Вашим требованиям.
Другие по теме: